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股东会苏泊尔关于召开2018年第一次临时

2019-10-09 13:07:15来源:励志吧0次阅读

[股东会]苏 泊 尔:关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:

浙江苏泊尔股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员担保信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚假记载、误导性陈说

或严峻遗漏。

依据浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第六届董事会第八

次会议决议,公司决定于2018年9月18日召开2018年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下:

一、 招集会议根本状况

1、招集人:公司董事会

2、会议召开工夫:2018年9月18日下午14:00初步

3、络投票工夫:2018年9月17日至2018年9月18日

此中,通过深圳证券交易所交易系统停止络投票的详细工夫为2018年9月18日上午

9::30,下午1::00;通过深圳证券交易所互联投票系统停止络投票的详细工夫为2018年

9月17日下午3:00至2018年9月18日下午3:00的任意工夫。

4、会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

5、会议投票方式:现场投票和络投票相联结的方式召开,公司股东应选择现场投票、

络投票中的一种方式

,假好像一表决权呈现反复投票表决的,以第一次投票表决成果为准。

6、出席对象:

(1)截止2018年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的

本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面模式委托代

理人出席会议和插手表决,该股东代办代理人不必是本公司股东,或者在络投票工夫插手络投票;

(2)本公司董事、监事和高级打点人员;

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、 会议审议事项

1、 审议《2018年半年度利润分配的议案》

详细内容详见2018年8月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券》和巨潮资讯

的相关公告。

依据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司标准运作指引》的要求,公司将对中小投

资者表决独自计票,独自计票成果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级

打点人员以及独自或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、 提案编码

提案

编码

提案名称

备注

该列打勾的栏目

可以投票

100

总议案

1.00

《2018年半年度利润分配的议案》

四、 现场会议登记方法

1、自然人股东凭自己身份证、证券账户卡和持股证实解决登记手续;委托代办代理人凭自己身份

证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证实解决登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代办代理人出席会议。法定代表人出席会议的,

应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、自己身份证、证实其具有法定代表人资格的有效证实和

持股证实解决登记手续;委托代办代理人出席会议的,代办代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、

自己身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证实解决登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采纳信函或传真方式登记(须在2018年9月14日下午5:00 点之

前送达或传真到公司),不蒙受登记。

4、登记工夫:2018年9月14日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

5、登记地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部。

五、 参预络投票的股东的身份认证与投票步伐

本次股东大会向股东提供络模式的投票平台,络投票包含交易系统投票和互联投票,股

东可以通过深交所交易系统和互联投票系统(地址为)插手投票,络投

票的详细操纵流程见附件一。

六、 其他事项

1、 联络方式

联络人:叶继德 方琳

电 话:0571- 8685 8778 传 真:0571- 8685 8678

地 址:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层

邮 编:310051

2、 与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

附件一:插手络投票的详细操纵流程

附件二:授权委托书样本

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十日

附件一:

插手络投票的详细操纵流程

一、络投票的步伐

1.投票代码与投票简称:投票代码为“362032”,投票简称为“苏泊投票”。

2.填报意见表决或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所领有的每个

议案组的选举票数为限停止投票,如股东所投选举票数凌驾其领有选举票数的,或者在差额选

举中投票凌驾应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。假如差异意某候选

人,可以对该候选人投0票。

3.股东对总议案停止投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达雷同意见。

股东总议案与详细提案反复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对详细提案投票表

决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决意见为准,其他未表决的议案以

总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总议案的表决

意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的步伐

1.投票工夫:2018年9月18日的交易工夫,即9::30 和13::00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联投票系统的投票的步伐

1.互联投票系统初步投票的工夫为2018年9月17日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,

完毕工夫为2018年9月18日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

2.股东通过互联投票系统停止络投票,需依照《深圳证券交易所投资者络效劳身份认证

业务指引(2016年修订)》的规定解决身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳密

码”。详细的身份认证流程可登录互联投票系统规则指引栏目查阅。

3.股东依据获取的效劳暗码或数字证书,可登录在规定工夫内通过深交

所互联投票系统停止投票。

附件二:

授 权 委 托 书

致:浙江苏泊尔股份有限公司

兹委托___ _____先生(女士)代表自己/本单位出席浙江苏泊尔股份有限

公司2018年第一次临时股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。自己/本单位对本次会议

表决事项未作详细指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均为自己/本单位承当。

(说明:请在对提案投票选择时打“√”,“同意”“反对”“弃权”都不打“√”视为弃权,“同

意”“反对”“弃权”同时在两个或以上选择中打“√”视为废票办理)

提案

编码

提案名称

备注

同意

反对

弃权

回避

该列打勾

的栏目可

以投票

100

总议案

1.00

《2018年半年度利润分配的议案》

委托人签字:

委托人身份证号码:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人签字:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托期限:自签署日至本次股东大会完毕

(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式便宜均有效;单位委托必需加盖单位公章。)

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